Сообщение об общем собрании акционеров, которое состоится 21.04.2018 р.

14.03.2018

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН-ЭЛЕКТРОН»

 (местонахождение: 79018, г.. Львов, ул. Стороженко, 32)

 сообщает, что 21 апреля 2018 в 10.00 в актовом зале НПП "Электрон-Карат"

 по адресу:

 г. Львов, ул. Стрыйская, 202 состоится

 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

 

  

Регистрация акционеров (участников) - с 9.00 до 9.45

 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании - 17.04.2018р.

  

Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня:

 

1. Об избрании счетной комиссии.

 

Проект решения: «Выбрать счетную комиссию в составе: Председатель комиссии - Руденко Л.Ф .; члены комиссии: Бондаренко Н.М., Гуськова Ю.А., Матис В.С., Медведева Н.Е., Сыворотка Н.Я., Шалина А.С. ».

 

2. Отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2017 г., распределение прибыли за 2017 г., утверждение размера дивидендов по результатам работы за 2017 г.

 

Проект решения: «Утвердить отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2017 году. Утвердить годовой отчет Общества, в том числе:

 

- баланс Общества и консолидированный баланс по состоянию на 31.12.2017 года;

 

- отчет и консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности Общества за 2017 год.

 

Выплату дивидендов осуществить в размере не менее чем за прошлыйгод. Окончательний  размер дивидендов и порядок распределения прибыли определить на общем собрании, учитывая наделанные направления деятельности ».

 

3. Отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества в 2017 г.

 

Проект решения: «Утвердить отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году».

 

4. Отчет о деятельности Наблюдательного совета в период между Общими собраниями.

 

Проект решения: «Утвердить отчет о деятельности Наблюдательного совета в период между Общими собраниями».

 

5. Об одобрении заключенных Обществом крупных сделок.

 

Проект решения: «Одобрить заключенные Обществом значительные сделки, договоры, соглашения, контракты согласно перечню».

 

6. О предварительном одобрении крупных сделок Общества.

 

 Проект решения: «Учитывая необходимость в 2018 году участия ЧАО« Концерн-Электрон», его дочерних предприятий и предприятий, в которых Общество имеет существенное участие (далее - предприятия) в тендерах, конкурсах, торгах по закупкам продукции,  производимой предприятиями, дать согласие Президенту-Председателю Правления Общества, руководителям Предприятий по соответствующим решениям Наблюдательного совета на совершение Обществом и предприятиями крупных сделок и предварительно одобрить эти сделки, если предельная совокупная рыночная стоимость имущества, работ, услуг, что будет предметом каждой из таких сделок, не будет превышать 1 млрд. грн., а именно: заключение договоров (соглашений, контрактов) купли-продажи, поставки, подряда продукции (товаров, работ, услуг), а также на заключение для их выполнения кредитных договоров, договоров банковских гарантий, займов, ссуд, залога, ипотеки, поручительства и т.д., которые могут заключаться течение не более одного года с даты принятия этого решения».

 

 

 

Для участия в собрании необходимо предъявить документ, идентифицирующий личность акционера (его представителя), доверенность, подтверждающую полномочия представителя акционера и выписку со счета в ценных бумагах. Порядок участия и голосования на общем собрании по доверенности, определяется действующим законодательством.

 

 

 

С материалами, связанными с повесткой дня собрания, акционеры (участники) могут ознакомиться, обратившись к ВЭБ - страницы ЧАО «Концерн-Электрон», а также в Правление АО в рабочее время по адресу: г. Львов, ул. Стороженко, 32.  Акционеры пользуются правами, предоставленными им в соответствии с требованиями статей 36 и 38 Закона Украины «Об акционерных обществах» после получения уведомления о проведении общего собрания, и в течение срока, определенного настоящим Законом. Справки по телефону: (032) 239-52-88.

 

 

 

Адрес своего сайта, на котором размещена информация с проектами решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, а также информацию, предусмотренную действующим законодательством: www.electron.ua

 

 

 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

ЧАО «Концерн-Электрон» (тыс.грн.)

 

Наименование показателя	Период
	Отчетный 2017 г.	Предыдущий 2016 г.
Всего активов	375473	365611
Основные средства	11945	11626
Долгосрочные финансовые инвестиции	256859	245257
Запасы	8	9
Суммарная дебиторская задолженность	62317	56694
Денежные средства и их эквиваленты	44053	48111
Нераспределенная прибыль	34168	13230
Собственный капитал	367773	349089
Уставной капитал	57400	57400
Долгосрочные обязательства	-	-
Текущие обязательства	7700	16522
Чистая прибыль (убыток)	34168	13230
Среднегодовое количество акций (шт.)	16399469	16368905
Количество собственных акций, выкупленных в течение периода (шт)	2102	10001
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода	9	35
Численность работников на конец периода (человек)	44	44

 

Наблюдательный совет ЧАО "Концерн-Электрон"

 

Сообщение опубликовано в официальном издании НКЦБФР - газете «Ведомости Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» №47 от 07.03.2018 года

 

 

версия для печати