Сообщение об общем собрании акционеров, которое состоится 25.04.2020 г.(загрузка с подписью)

20.03.2020

Уважаемый акционеры,

 

в связи с внедрением на государственном уровне карантинных и противоэпидемических мероприятий, учитывая решение НКЦБФР, Наблюдательным советом ЧАО "Концерн-Электрон" принято решение провести общее собрание акционеров дистанционно.

 

Для участия в собрании Вы можете получить персональные бюллетени для голосования, обратившись по телефону (032) 239-52-88 или (067) 629-74-14 и сообщив способ для их получения (почта или е-мейл), сделать соответствующие отметки в ячейках для голосования и поставить свою подпись (без подписи бюллетень считается недействительным).

 

Вы можете отправить подписанные бюллетени любым удобным способом по адресу: ЧАО "Концерн-Электрон", г.. Львов, Стороженко, 32, 79018. В этом случае Ваши голоса будут учтены на собрании акционеров, которое состоится 25.04.2020 г..

При необходимости Вы можете выразить свои вопросы на решения повестку дня собрания и отправить по вышеуказанному адресу. На вопросы Вам будут предоставлены ответы.

Вы можете предоставить доверенность на голосование.

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН-ЭЛЕКТРОН»

(местонахождение: 79018, г.. Львов, ул. Стороженко, 32)

сообщает, что

25 апреля 2020 г.

ДИСТАНЦИОННО

состоится 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

 

 

 

Регистрация акционеров (участников) - с 9.00 до 9.45

 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании - 21.04.2020р.

 

 

 Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня:

 

1. Об избрании счетной комиссии.

 

 Проект решения:

 "Выбрать счетную комиссию в составе: Председатель комиссии - Руденко Л.Ф .; члены комиссии: Шалина А.С., Бондаренко Н.Н., Медведева Н.Е., Гуськова Ю.А., Матис В.С., Сыворотка Н.Я. "

 

 

2. Отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2019 году, распределение прибыли (убытков) за 2019, утверждение размера дивидендов по результатам работы за 2019 год.

  

Проект решения:

 

"Утвердить отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2019 году. Утвердить годовой отчет Общества, в том числе:

 - баланс Общества и консолидированный баланс по состоянию на 31.12.2019 года;

 - отчет и консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности Общества за 2019 год.

 Покрыть убытки 2019 за счет резервного капитала.

 Размер дивидендов для выплаты утвердить на общем собрании, исходя из результатов тендеров.

 

 

3. Отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества в 2019 г.

 

 Проект решения:

 "Утвердить отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году."

 

  

4. Отчет о деятельности Наблюдательного совета в период между Общими собраниями.

  

Проект решения:

 "Утвердить отчет о деятельности Наблюдательного совета в период между Общими собраниями."

 

 5. Об одобрении заключенных Обществом значительных сделок.

  

Проект решения:

 "Одобрить заключенные Обществом значительные сделки, договоры, соглашения, контракты согласно перечня."

 

  

6. О предварительном одобрении значительных сделок Общества.

  

 Проект решения:

 "Предварительно одобрить совершение Обществом, его дочерними предприятиями и предприятиями, в которых Общество имеет существенное участие (далее предприятия), в период с" 25 апреля 2020 по 25 апреля 2021 г. (включительно) значительных сделок, предметом (по характеру) которых являются: - получение Обществом и / или предприятиями кредитов / займов (принятие денежных "обязательств), гарантий, аккредитивов и / или получения любых других банковских продуктов / услуг в АО" Райффайзен Банк Аваль "и / или других банковских учреждениях, в том числе путем увеличения суммы и / потому продлении срока действующих договоров / соглашений; - передача имущества (имущественных прав) Общества и / или Предприятий, в залог / ипотеку и / или заключения Обществом и / или предприятиями других договоров обеспечения исполнения обязательств (в т.ч. договоров поручительства) Общества / Предприятия и / или обеспечения обязательств любых третьих лиц; - участие в тендерах, конкурсах, торгах по закупкам продукции производится предприятиями и / или Обществом; - заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда продукции (товаров, работ, услуг), производимой предприятиями и / или Обществом. При этом предельная совокупная стоимость вышеуказанных крупных сделок, в том числе по получению Обществом кредитов / займов (принятие денежных обязательств), гарантий, аккредитивов и / или получения любых других банковских продуктов / услуг в АО "Райффайзен Банк Аваль" и / или других банковских учреждениях со всеми возможными изменениями и дополнениями к ним (в т.ч. к уже заключенным Обществом сделок) и передачи имущества (имущественных прав) Общества и / или Предприятий в залог / ипотеку и / или заключения других договоров обеспечения исполнения обязательств (в т.ч. договоров поручительства) Общества / Предприятия и / или обеспечения обязательств любых третьих лиц, со всеми возможными изменениями и дополнениями к ним (в т.ч. к уже заключенным Обществом / Предприятием сделок) - не может превышать один миллиард гривен. Уполномочить Правления Общества для выполнения решений об одобрении крупных сделок, которые были приняты на данных Общем собрании, принимать без дальнейшего согласования с Наблюдательным Советом соответствующие решения (в том числе по Предприятим) о согласовании всех существенных условий соответствующих договоров / дополнительных соглашений и других документов, и полномочия должностных лиц Общества и / или Предприятия на заключение таких сделок (договоров) с правом согласования всех остальных условий по своему усмотрению. "

  

7. Об избрании Председателя и членов Наблюдательного совета.

  

Проект решения:

 "Избрать Председателем Наблюдательного совета ЧАО" Концерн-Электрон " г-на Рыбынка Виктора Александровича.

 

Избрать  членами Наблюдательного совета: Ждиняка Зиновия Ивановича, Капарник Клавдию Афанасьевну, Лоика Виктора Андреевича, Медведева Сергея Борисовича, Подкович Орисю Ивановну, Романишина Игоря Михайловича, Руденко Олега Анатольевича, Сенива Зиновия Владимировича ".

 

8. Об избрании Президента-Председателя Правления.

  

 Проект решения:

 "Избрать Президентом - Председателем Правления ЧАО" Концерн-Электрон " г-на Бубеса Юрия Григорьевича."

 

  

Для участия в собрании необходимо предъявить документ, идентифицирующий личность акционера (его представителя), доверенность, подтверждающую полномочия представителя акционера и выписку со счета в ценных бумагах. Акционер вправе выдать доверенность на право участия и голосования на общем собрании нескольким своим представителям. Предоставление доверенности на право участия и голосования на общем собрании не исключает право участия на этом общем собрании акционера, выдавшего доверенность, вместо своего представителя. До окончания времени, отведенного на регистрацию участников общего собрания, акционер имеет право заменить своего представителя, уведомив об этом регистрационную комиссию Общества, или принять участие в общем собрании лично. В случае, если для участия в общем собрании появится несколько представителей акционера, зарегистрированным будет тот представитель, доверенность которому будет выдана позже. В случае, если акция находится в общей собственности нескольких лиц, полномочия относительно голосования на общем собрании осуществляется по их согласию одним из совладельцев или их общим представителем. Представитель акционера голосует на общем собрании по своему усмотрению или по заданию относительно голосования, выданным акционером.

 

С материалами, связанными с повесткой дня собрания, акционеры (участники) могут ознакомиться, обратившись к ВЭБ - страницы ЗАО «Концерн-Электрон», а также в Правление ЧАО в рабочее время по адресу: г.. Львов, ул. Стороженко, 32.

 

Акционеры имеют право не позднее начала общего собрания направлять Обществу письменные запросы по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания и повестку дня общего собрания.

 

Акционеры имеют право вносить предложения в проект повестки дня общего собрания не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов Общества - не позднее чем за 7 дней до дня проведения общего собрания. Предложения подаются в письменной форме в адрес по местонахождению Общества и должны содержать фамилию, имя, отчество или наименование акционера(ов), который ее вносит, количество и тип принадлежащих ему акций, содержание предложения к вопросу и / или проекта решения и / или информацию о кандидате в состав органа Общества, предусмотренную действующим законодательством Украины. Акционеры имеют право в установленном действующим законодательством Украины срок обжаловать в суд решение об отказе во включении их предложений в проект повестки дня общего собрания. С вопросами и разъяснениями о порядке подачи заявок в проект повестки дня акционеры могут обращаться по приведенному ниже телефону.

 

Согласно перечню лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания, составленным по состоянию на 03.03.2020 года, общее количество простых именных акций Общества составляет 16400000 штук, общее количество голосующих акций Общества составляет 13407524 штуки.

 

Справки по телефону: (032) 239-52-88.

 

Адрес своего сайта, на котором размещена информация с проектами решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, а также информацию, предусмотренную действующим законодательством: www.electron.ua.

 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

ЧАО "Концерн-Электрон" - консолидированный (тыс. грн.)

 

Наименование  показателя	Период
	отчетный 2019р.	предыдущий 2018р.
Всего активов	612208	585805
Основные средства (по остаточной стоимости)	250458	256666
Запасы	196438	132927
Суммарная дебиторская задолженность	109150	100998
Деньги и их эквиваленты	25548	68607
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-7837	49361
Собственный капитал	311077	389966
Зарегистрированы (паевой/уставной) капитал	57400	57400
Долгосрочные обязательства и обеспечения	28731	27774
Текущие обязательства и обеспечения	272400	168065
Чистый финансовый результат: прибыль (убыток)	-36523	31742
Среднегодовое количество акций (шт.)	16396086	16397236
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию (грн)	-2,228	1,936

 

Наблюдательный совет

ЧАО "Концерн-Электрон"

Ссылка на файл с подписью