Итоги голосования на Общем собрании АО "Концерн-Электрон" 20.04.2019 г. (загрузка с подписью)
06.05.2019Итоги голосования на Общем собрании АО "Концерн-Электрон"
20.04.2019 г.
1. Об избрании счетной комиссии.
РЕШИЛИ:
Выбрать счетную комиссию в составе:
Председатель комиссии - Руденко Л.Ф.
Члены комиссии: Шалина А.С., Бондаренко Н.Н., Медведева Н.Е., Гуськова Ю.А., Матис В.С., Сыворотка Н.Я.
Голосов:
"За" 11317013 голосов (99,9984% от зарегистрированных на собрании)
"Против" 0 голосов
"Воздержался" 0 голосов
Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).
Решение принято простым большинством голосов акционеров.
2. Отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2018 году, распределение прибыли за 2018 год, утверждение размера дивидендов по результатам работы за 2018
РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2018 году.
2. Утвердить годовой отчет Общества, в том числе:
- баланс Общества и консолидированный баланс по состоянию на 31.12.2018;
- отчет и консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности Общества за 2018.
3. Чистая прибыль в размере 21 млн. грн. направить на выплату дивидендов. Утвердить и осуществить выплату дивидендов в размере 1,30 грн. на одну акцию в порядке и срок, определенные Уставом Общества.
Голосов:
"За" 11315785 голосов (99,9875% от зарегистрированных на собрании)
"Против" 531 голос (0,0047% от зарегистрированных на собрании)
"Воздержался" 697 голосов (0,0062% от зарегистрированных на собрании).
Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).
Решение принято простым большинством голосов акционеров.
3. Отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества в 2018 году.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году.
Голосов:
"За" 11317013 голосов (99,9984% от зарегистрированных на собрании)
"Против" 0 голосов
"Воздержался" 0 голосов
Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).
Решение принято простым большинством голосов акционеров.
4. Отчет о деятельности Наблюдательного совета в период между Общими собраниями.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о деятельности Наблюдательного совета в период между Общими собраниями.
Голосов:
"За" 11317013 голосов (99,9984% от зарегистрированных на собрании)
"Против" 0 голосов
"Воздержался" 0 голосов
Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).
Решение принято простым большинством голосов акционеров.
5. Об одобрении заключенных Обществом значительных сделок.
РЕШИЛИ:
Одобрить заключенные Обществом значительные сделки, договоры, соглашения, контракты согласно перечню (прилагается - приложение 7).
Голосов:
"За" 11317013 голосов (99,9984% от зарегистрированных на собрании)
"Против" 0 голосов
"Воздержался" 0 голосов
Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).
Решение принято более 50% голосов акционеров от их общего количества.
6. О предварительном одобрении значительных сделок Общества.
РЕШИЛИ:
1. Предварительно одобрить совершение Обществом, его дочерними предприятиями и предприятиями, в которых Общество имеет существенное участие (далее предприятия), в период с "20" апреля 2019 по "20" апреля 2020 г. (включительно) значительных сделок, предметом (по характеру) которых являются:
- получение Обществом и / или предприятиями кредитов / займов (принятие денежных обязательств), гарантий, аккредитивов и / или получения любых других банковских продуктов / услуг в АО "Райффайзен Банк Аваль" и / или других банковских учреждениях, в том числе путем увеличения суммы и / или продление срока действующих договоров / соглашений;
- передача имущества (имущественных прав) Общества и / или Предприятий, в залог / ипотеку и / или заключения Обществом и / или предприятиями других договоров обеспечения исполнения обязательств (в т.ч. договоров поручительства) Общества / Предприятия и / или обеспечения обязательства "обязательств любых третьих лиц;
- участие в тендерах, конкурсах, торгах по закупкам продукции производится предприятиями и / или Обществом;
- заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда продукции (товаров, работ, услуг), производимой предприятиями и / или Обществом.
При этом предельная совокупная стоимость вышеуказанных значительных сделок в том числе по получению Обществом кредитов / займов (принятие денежных обязательств), гарантий, аккредитивов и / или получения любых других банковских продуктов / услуг в АО "Райффайзен Банк Аваль" и / или других банковских учреждениях со всеми возможными изменениями и дополнениями к ним (в т.ч. к уже заключенным Обществом сделок) и передачи имущества (имущественных прав) Общества и / или Предприятий в залог / ипотеку и / или заключения других договоров обеспечения исполнения с тельств (в т.ч. договоров поручительства) Общества / Предприятия и / или обеспечения обязательств любых третьих лиц, со всеми возможными изменениями и дополнениями к ним (в т.ч. к уже заключенным Обществом / Предприятием сделок) - не может превышать один миллиард гривен.
2. Уполномочить Правления Общества для выполнения решений об одобрении значительных сделок, которые были приняты на данных Общем собрании, принимать без дальнейшего согласования с Наблюдательным советом соответствующие решения (в том числе по Предприятиях) о согласовании всех существенных условий соответствующих договоров / дополнительных соглашений и других документов и полномочия должностных лиц Общества и / или Предприятия на заключение таких сделок (договоров) с правом согласования всех остальных условий по своему усмотрению.
Голосов:
"За" 11306787 голосов (99,9080% от зарегистрированных на собрании)
"Против" 0 голосов
"Воздержался" 10 226 голосов (0,0904% от зарегистрированных на собрании).
Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).
Решение принято более 50% голосов акционеров от их общего количества.
7. Об утверждении изменений в устав Общества, положение об Общем собрании, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии в форме новых редакций.
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения в устав Общества, Положение об Общем собрании, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии в форме новых редакций (приложения 8-12).
Голосов:
"За" 11313316 голосов (99,9657% от зарегистрированных на собрании)
"Против" 0 голосов
"Воздержался" 3697 голосов (0,0327% от зарегистрированных на собрании).
Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).
Решение принято более 3/4 голосов акционеров зарегистрированных на собрании.
версия для печати
