Итоги голосования на Общем собрании акционеров 25.04.2015
27.04.201525 апреля 2015 года состоялось очередное Общее собрание
акционеров Публичного акционерного общества «Концерн-Электрон».
На собрании зарегистрировано 100 акционеров и их
уполномоченных представителей, из них владельцев голосующих акций
зарегистрировано 83 человека.
Отказов в регистрации не было.
Всего зарегистрировано голосующих акций, то есть голосов,
11.218.669, что составляет 88,8% общего количества голосующих акций.
Принятые
решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО
«Концерн-Электрон»
1. Отчет
Правления о результатах деятельности Общества за 2014 год, распределение
прибыли (покрытия убытков), утверждение размера дивидендов по результатам
работы за 2014 год.
Решение:
1. Утвердить отчет Правления о результатах деятельности
Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовой отчет Общества, в том числе:
- Баланс Общества и консолидированный баланс по состоянию
на 31.12.2014 год;
- Отчет и консолидированный отчет о финансовых
результатах деятельности Общества за 2014 год.
3. Направить чистую прибыль в размере 336 тыс. грн. на
пополнение резервного фонда.
Итоги голосования: «за» - 11.218.519 голосов (99,999%
акций), «против» - 0% акций, «воздержался» - 0% акций, не голосовали - 150
голосов (0,001% акций).
2. Отчет и
выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества в 2013
году.
Решение:
2.1. Утвердить отчет и выводы Ревизионной комиссии по
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам
2014 года.
Итоги голосования: «за» - 11.218.519 голосов (99,999%
акций), «против» - 0% акций, «воздержался» - 0% акций, не голосовали - 150
голосов (0,001% акций).
3. Отчет о
деятельности Наблюдательного совета в период между Собранием акционеров.
Решение:
3.1. Утвердить отчет о деятельности Наблюдательного
совета в период между Общими собраниями.
Итоги голосования: «за» - 11.218.519 голосов (99,999%
акций), «против» - 0% акций, «воздержался» - 0% акций, не голосовали - 150
голосов (0,001% акций).
4. О внесении
изменений в Устав Общества в форме новой редакции Устава ПАО
«Концерн-Электрон».
Решение:
4.1 Утвердить изменения в Устав ПАО
"Концерн-Электрон" в форме новой редакции.
Итоги голосования: «за» - 11.217.547 голосов (99,990%
акций), «против» - 0% акций, «воздержался» -972 голоса (0,009% акций), не
голосовали - 150 голосов (0,001% акций).
5. О внесении
изменений в Положение об общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном
совете, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии в форме новых
редакций.
Решение:
5.1. Утвердить изменения в Положение об Общем собрании
акционеров, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении, Положение
о Ревизионной комиссии в форме новых редакций.
Итоги голосования: «за» - 11.217.547 голосов (99,990%
акций), «против» - 0% акций, «воздержался» - 972 голоса (0,009% акций), не
голосовали - 150 голосов (0,001% акций).
6. Об избрании
Председателя Наблюдательного совета ПАО «Концерн-Электрон».
Решение:
6.1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО «Концерн-Электрон»
г.Рыбынка Виктора Александровича.
Итоги голосования: «за» -11.218.061 голос (99,995%
акций), «против» - 0% акций, «воздержался» - 458 голосов (0,004% акций), не
голосовали - не голосовали - 150 голосов (0,001% акций) .
7. Об избрании
Президента - Председателя Правления ПАО «Концерн-Электрон».
Решение:
7.1. Выбрать Президентом - Председателем Правления ПАО «Концерн-Электрон»
г.Бубеса Юрия Григорьевича.
Итоги голосования: «за» -11.218.519 голосов (99,999%
акций), «против» - 0% акций, «воздержался» - 0% акций, не голосовали - 0,001%
акций.
версия для печати
