Итоги голосования на общем собрании акционеров 23.04.2016
06.05.2016 23 апреля 2016 состоялось очередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Концерн-Электрон». На собрании зарегистрировано 78 акционеров и их уполномоченных представителей, из них владельцев голосующих акций зарегистрировано 70 человек.Отказов в регистрации не было. Всего зарегистрировано голосующих акций (голосов) 11158995, что составляет 86,3% общего количества голосующих акций.Принятые решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Концерн-Электрон»
Вопрос
1: Отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2015, распределение
прибыли (покрытия убытков) за 2015
решение:
Утвердить отчет Правления о результатах деятельности Общества за 2015 год.
Утвердить
годовой отчет Общества, в том числе:
-
Баланс Общества и консолидированный баланс по состоянию на 31.12.2015 года;
-
Отчет и консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности Общества
за 2015 год.
Чистую прибыль в
размере 671 тыс. грн. направить
на выплату дивидендов. Направить
на выплату дивидендов средства резервов выплат дивидендов, сложившихся в прошлые
годы, в сумме 7100000. грн. Утвердить
и осуществить выплату дивидендов в размере 0,5 грн. на
одну акцию в срок до 21.10.2016 г.. в порядке, определенном Уставом Общества.
Голосов:
за
- 99,991% голосов, против - 0,009% голосов, воздержались - 0% голосов.
Вопрос
2: Об одобрении заключенных Обществом в 2015-2016 гг. Р. Сделок, договоров,
соглашений, контрактов.
решение:
Одобрить
заключенные Обществом в 2015-2016 годах сделки, договоры, соглашения, контракты
согласно перечню (прилагается).
Голосов:
за
- 99,991% голосов, против - 0,009% голосов, воздержались - 0% голосов.
Вопрос
3: О предварительном одобрении крупных сделок Общества.
решение:
Учитывая
необходимость в 2016 году участия ОАО "Концерн-Электрон", его
дочерних предприятий и предприятий, в которых Общество имеет существенное
участие (далее - предприятия) в тендерах, конкурсах, торгах по закупкам
продукции производимой предприятиями, дать согласие Президенту-Председателю
Правления общества,
руководителям Предприятий по соответствующим решениям Наблюдательного совета на
совершение Обществом и предприятиями крупных сделок и предварительно одобрить
эти сделки, если предельная совокупная рыночная стоимость имущества, работ,
услуг, что будет предметом каждой из таких сделок не превышает 500 млн. грн., а
именно :
заключение договоров (соглашений, контрактов) купли-продажи, поставки, подряда
продукции (товаров, работ, услуг), а также на заключение для их выполнения
кредитных договоров, договоров банковских гарантий, займов, ссуд, залога,
ипотеки, поручительства и т.д., которые
могут заключаться в срок не более одного года с даты принятия этого решения.
Голосов:
за
- 91,192%, против - 8,808%, воздержались - 0%.
Вопрос
4: Отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества
в 2015
решение:
Утвердить
отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества по результатам 2015 года.
Голосов:
за
- 99,999% голосов, против - 0,001% голосов, воздержались - 0% голосов.
Вопрос
5: Отчет о деятельности Наблюдательного совета в период между Собранием
акционеров.
решение:
Утвердить
отчет о деятельности Наблюдательного совета в период между Общими собраниями.
Голосов:
за
- 99,991% голосов, против - 0,009% голосов, воздержались - 0% голосов.
Вопрос 6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Распределение
кумулятивных голосов между кандидатами:
1. Качмар
Мирослава Степановна - 11156118 кум. гол. - 33,325% всех кум. гол.
2.
Клачаний Юрий Евстафьевич - 11171097 кум. гол. - 33,369% всех кум. гол.
3.
Подольский Михаил Станиславович - 11149530 кум. гол. - 33,305% всех кум. гол.
Всего кум. голосов - 33 476 985. Не
голосовали - 240 кум. гол.
Все кандидаты выбраны.
версия для печати