Сообщение об общем собрании акционеров, которое состоится 20.04.2019 г.

12.03.2019

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН-ЭЛЕКТРОН»

(местонахождение: 79018, г. Львов, ул. Стороженко, 32)

сообщает, что 20 апреля 2019 года в 10.00 в актовом зале НПП "Электрон-Карат" по адресу:

г. Львов, ул. Стрыйская, 202 состоится

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Регистрация акционеров (участников) - с 9.00 до 9.45

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании - 16.04.2019 г.

Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня:

1. Об избрании счетной комиссии.

Проект решения:

"Выбрать счетную комиссию в составе: Председатель комиссии - Руденко Л.Ф .; члены комиссии: Шалина А.С., Бондаренко Н.Н., Медведева Н.Е., Гуськова Ю.А., Матис В.С ., Сыворотка Н.Я. "

2. Отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2018 году, распределение прибыли за 2018 г., утверждение размера дивидендов по результатам работы за 2018 г.

Проект решения:

"Утвердить отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2018 году. Утвердить годовой отчет Общества, в том числе:

- баланс Общества и консолидированный баланс по состоянию на 31.12.2018 года;

- отчет и консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности Общества за 2018 год.

Выплату дивидендов осуществить в размере не менее, чем за прошлый год. Окончательный размер дивидендов определить на общем собрании, учитывая наделанные направления деятельности. "

3. Отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества в 2018 г.

Проект решения:

"Утвердить отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году."

4. Отчет о деятельности Наблюдательного совета в период между Общими собраниями.

Проект решения:

"Утвердить отчет о деятельности Наблюдательного совета в период между Общими собраниями."

5. Об одобрении заключенных Обществом крупных сделок.

Проект решения:

"Одобрить заключенные Обществом значительные сделки, договоры, соглашения, контракты согласно перечня."

6. О предварительном одобрении крупных сделок Общества.

Проект решения:

"1 Предварительно одобрить совершение Обществом, его дочерними предприятиями и предприятиями, в которых Общество имеет существенное участие (далее Предприятия), в период с "20 "апреля 2019 по" 20 "апреля 2020 г. (включительно) крупных сделок, предметом (характером) которых являются:

- получение Обществом и/или Предприятиями кредитов/займов (принятие денежных обязательств), гарантий, аккредитивов и/или получения любых других банковских продуктов/услуг в АО "Райффайзен Банк Аваль" и/или других банковских учреждениях, в том числе путем увеличения суммы и/или продление срока действующих договоров/соглашений;

- передача имущества (имущественных прав) Общества и/или Предприятий, в залог/ипотеку и/или заключения Обществом и/или Предприятиями иных договоров обеспечения исполнения обязательств (в т.ч. договоров поручительства) Общества/Предприятия и/или обеспечения обязательств любых третьих лиц;

- участие в тендерах, конкурсах, торгах по закупкам продукции производимой Предприятиями и/или Обществом;

- заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда продукции (товаров, работ, услуг), производимой Предприятиями и/или Обществом.

При этом предельная совокупная стоимость вышеуказанных крупных сіделок, в том числе по получению Обществом кредитов/займов (принятие денежных обязательств), гарантий, аккредитивов и/или получения любых других банковских продуктов/услуг в АО "Райффайзен Банк Аваль" и/или других банковских учреждениях со всеми возможными изменениями и дополнениями к ним (в т.ч. к уже заключенным Обществом сделок) и передачи имущества (имущественных прав) Общества и/или Предприятий в залог/ипотеку и/или заключения других договоров обеспечения исполнения обязательств (в т.ч. договоров поручительства) Общества/Предприятия и/или обеспечения обязательств любых третьих лиц, со всеми возможными изменениями и дополнениями к ним (в т.ч. к уже заключенным Обществом/Предприятием сделок) - не может превышать один миллиард гривен.

2. Уполномочить Правления Общества для выполнения решений об одобрении крупных сделок, которые были приняты на данном Общем собрании, принимать без дальнейшего согласования с Наблюдательным Советом соответствующие решения (в том числе по Предприятиям) о согласовании всех существенных условий соответствующих договоров/дополнительных соглашений и других документов и полномочия должностных лиц Общества и/или Предприятия на заключение таких сделок (договоров) с правом согласования всех остальных условий по своему усмотрению. "

7. Об утверждении изменений в устав Общества, Положение об Общем собрании, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии в форме новых редакций.

Проект решения:

"Утвердить изменения в устав Общества, Положение об Общем собрании, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии в форме новых редакций."

***

Для участия в собрании необходимо предъявить документ, идентифицирующий личность акционера (его представителя), доверенность, подтверждающую полномочия представителя акционера и выписку со счета в ценных бумагах. Акционер вправе выдать доверенность на право участия и голосования на общем собрании нескольким своим представителям. Предоставление доверенности на право участия и голосования на общем собрании не исключает право участия на этом общем собрании акционера, выдавшего доверенность, вместо своего представителя. До окончания времени, отведенного на регистрацию участников общего собрания, акционер имеет право заменить своего представителя, уведомив об этом регистрационную комиссию Общества, или принять участие в общем собрании лично. В случае, если для участия в общем собрании появится несколько представителей акционера, зарегистрированным будет тот представитель, доверенность которому будет выдана позже. В случае, если акция находится в общей собственности нескольких лиц, полномочия относительно голосования на общем собрании осуществляется по их согласию одним из совладельцев или их общим представителем. Представитель акционера голосует на общем собрании по своему усмотрению или по заданию относительно голосования, выданным акционером.

С материалами, связанными с повесткой дня собрания, акционеры (участники) могут ознакомиться, обратившись к ВЭБ - страницы ЧАО «Концерн-Электрон», а также в Правление АО в рабочее время по адресу: г. Львов, ул. Стороженко, 32.

Акционеры имеют право не позднее начала общего собрания направлять Обществу письменные вопросы по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания и повестку дня общего собрания.

Акционеры имеют право вносить предложения в проект повестки дня общего собрания не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов Общества - не позднее чем за 7 дней до дня проведения общего собрания. Предложения подаются в письменной форме в адрес по местонахождению Общества и должны содержать фамилию, имя, отчество или наименование акционера(ов), который ее вносит, количество и тип принадлежащих ему акций, содержание предложения к вопросу и или проекта решения и/или информацию о кандидате в состав органа Общества, предусмотренную действующим законодательством Украины. Акционеры имеют право в установленный действующим законодательством Украины срок обжаловать в суд решение об отказе во включении их предложений в проект повестки дня общего собрания. С вопросами и разъяснениями о порядке подачи заявок в проект повестки дня акционеры могут обращаться по приведенному ниже телефону.

Согласно перечню лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания, составленным по состоянию на 26.02.2019 года, общее количество простых именных акций Общества составляет 16400000 штук, общее количество голосующих акций Общества составляет 13336174 штуки.

Справки по телефону: (032) 239-52-88.

Адрес собственного сайта, на котором размещена информация с проектами решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, а также информацию, предусмотренную действующим законодательством: www.electron.ua.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

ЧАО "Концерн-Электрон" (тыс. грн.)

Наименование показателя	Период
Наименование показателя	Отчетный 2018 г.	Предыдущий 2017г.
Всего активов	395507	375473
Основные средства (по остаточной стоимости)	10681	11945
Запасы	10	8
Суммарная дебиторская задолженность	70704	62317
Деньги и их эквиваленты	38557	44053
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	31828	34168
Собственный капитал	384037	367859
Зарегистрированный (паевой / уставной) капитал	57400	57400
Долгосрочные обязательства и обеспечения	-	-
Текущие обязательства и обеспечения	11470	7614
Чистый финансовый результат: прибыль (убыток)	31742	34168
Среднегодовое количество акций (шт.)	16397236	16399469
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию (грн)	1,936	2,083