Информация

Итоги голосования на Общем собрании АО "Концерн-Электрон" 20.04.2019 г. (загрузка с подписью)

06.05.2019
Итоги голосования на Общем собрании АО "Концерн-Электрон"

20.04.2019 г.

 

1. Об избрании счетной комиссии.

РЕШИЛИ:

Выбрать счетную комиссию в составе:

Председатель комиссии - Руденко Л.Ф.

Члены комиссии: Шалина А.С., Бондаренко Н.Н., Медведева Н.Е., Гуськова Ю.А., Матис В.С., Сыворотка Н.Я.

Голосов:

"За" 11317013 голосов (99,9984% от зарегистрированных на собрании)

"Против" 0 голосов

"Воздержался" 0 голосов

Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).

          Решение принято простым большинством голосов акционеров.

 


2. Отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2018 году, распределение прибыли за 2018 год, утверждение размера дивидендов по результатам работы за 2018

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2018 году.

2. Утвердить годовой отчет Общества, в том числе:

    - баланс Общества и консолидированный баланс по состоянию на 31.12.2018;

   - отчет и консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности Общества за 2018.

3. Чистая прибыль в размере 21 млн. грн. направить на выплату дивидендов. Утвердить и осуществить выплату дивидендов в размере 1,30 грн. на одну акцию в порядке и срок, определенные Уставом Общества.

Голосов:

"За" 11315785 голосов (99,9875% от зарегистрированных на собрании)

"Против" 531 голос (0,0047% от зарегистрированных на собрании)

"Воздержался" 697 голосов (0,0062% от зарегистрированных на собрании).

Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).

          Решение принято простым большинством голосов акционеров.

 


3. Отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества в 2018 году.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году.

Голосов:

"За" 11317013 голосов (99,9984% от зарегистрированных на собрании)

"Против" 0 голосов

"Воздержался" 0 голосов

Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).

          Решение принято простым большинством голосов акционеров.


 

4. Отчет о деятельности Наблюдательного совета в период между Общими собраниями.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности Наблюдательного совета в период между Общими собраниями.

Голосов:

"За" 11317013 голосов (99,9984% от зарегистрированных на собрании)

"Против" 0 голосов

"Воздержался" 0 голосов

Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).

          Решение принято простым большинством голосов акционеров.

 

5. Об одобрении заключенных Обществом значительных сделок.

РЕШИЛИ:

Одобрить заключенные Обществом значительные сделки, договоры, соглашения, контракты согласно перечню (прилагается - приложение 7).

Голосов:

"За" 11317013 голосов (99,9984% от зарегистрированных на собрании)

"Против" 0 голосов

"Воздержался" 0 голосов

Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).

           Решение принято более 50% голосов акционеров от их общего количества.

 

 

6. О предварительном одобрении значительных сделок Общества.

РЕШИЛИ:

1. Предварительно одобрить совершение Обществом, его дочерними предприятиями и предприятиями, в которых Общество имеет существенное участие (далее предприятия), в период с "20" апреля 2019 по "20" апреля 2020 г. (включительно) значительных сделок, предметом (по характеру) которых являются:

- получение Обществом и / или предприятиями кредитов / займов (принятие денежных обязательств), гарантий, аккредитивов и / или получения любых других банковских продуктов / услуг в АО "Райффайзен Банк Аваль" и / или других банковских учреждениях, в том числе путем увеличения суммы и / или продление срока действующих договоров / соглашений;

- передача имущества (имущественных прав) Общества и / или Предприятий, в залог / ипотеку и / или заключения Обществом и / или предприятиями других договоров обеспечения исполнения обязательств (в т.ч. договоров поручительства) Общества / Предприятия и / или обеспечения обязательства "обязательств любых третьих лиц;

- участие в тендерах, конкурсах, торгах по закупкам продукции производится предприятиями и / или Обществом;

- заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда продукции (товаров, работ, услуг), производимой предприятиями и / или Обществом.

При этом предельная совокупная стоимость вышеуказанных значительных сделок в том числе по получению Обществом кредитов / займов (принятие денежных обязательств), гарантий, аккредитивов и / или получения любых других банковских продуктов / услуг в АО "Райффайзен Банк Аваль" и / или других банковских учреждениях со всеми возможными изменениями и дополнениями к ним (в т.ч. к уже заключенным Обществом сделок) и передачи имущества (имущественных прав) Общества и / или Предприятий в залог / ипотеку и / или заключения других договоров обеспечения исполнения с тельств (в т.ч. договоров поручительства) Общества / Предприятия и / или обеспечения обязательств любых третьих лиц, со всеми возможными изменениями и дополнениями к ним (в т.ч. к уже заключенным Обществом / Предприятием сделок) - не может превышать один миллиард гривен.

2. Уполномочить Правления Общества для выполнения решений об одобрении значительных сделок, которые были приняты на данных Общем собрании, принимать без дальнейшего согласования с Наблюдательным советом соответствующие решения (в том числе по Предприятиях) о согласовании всех существенных условий соответствующих договоров / дополнительных соглашений и других документов и полномочия должностных лиц Общества и / или Предприятия на заключение таких сделок (договоров) с правом согласования всех остальных условий по своему усмотрению.


Голосов:

"За" 11306787 голосов (99,9080% от зарегистрированных на собрании)

"Против" 0 голосов

"Воздержался" 10 226 голосов (0,0904% от зарегистрированных на собрании).

Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).

            Решение принято более 50% голосов акционеров от их общего количества.

 

 

7. Об утверждении изменений в устав Общества, положение об Общем собрании, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии в форме новых редакций.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в устав Общества, Положение об Общем собрании, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии в форме новых редакций (приложения 8-12).

Голосов:

"За" 11313316 голосов (99,9657% от зарегистрированных на собрании)

"Против" 0 голосов

"Воздержался" 3697 голосов (0,0327% от зарегистрированных на собрании).

 Не голосовали 183 голоса (0,0016% от зарегистрированных на собрании).

         Решение принято более 3/4 голосов акционеров зарегистрированных на собрании.


версия для печати
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte