Итоги голосования на Общем собрании АО "Концерн-Электрон" 17.10.2020 г.
29.10.2020
![]()
1. Об избрании счетной комиссии.
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию в составе:
Председатель комиссии - Руденко Л.Ф.
Члены комиссии: Шалина А.С., Бондаренко Н.Н., Медведева Н.Е., Гуськова Ю.А., Матис В.С., Сыворотка Н.Я.
Голосование:
"За" 9484537 голосов (99,998% от
зарегистрированных на собрании)
"Против" 183 голоса (0,002% от зарегистрированных
на собрании)
"Воздержался" - голосов (0% от зарегистрированных
на собрании).
Не голосовали - голосов (0% от зарегистрированных на
собрании).
Решение принято простым большинством голосов акционеров.
2. Отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2019
году, распределение прибыли (убытков) за 2019 год, утверждение размера
дивидендов по результатам работы за 2019 год.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет Правления о результатах деятельности
Общества за 2019 году.
2. Утвердить годовой отчет Общества, в том числе:
- баланс Общества и
консолидированный баланс по состоянию на 31.12.2019;
- отчет и
консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности Общества за 2019
год.
3. Покрыть убытки 2019 за счет резервного капитала.
4. На выплату дивидендов направить средства резервного
капитала в размере 6500000. грн.
Утвердить и осуществить выплату дивидендов в размере 0,40 грн. на одну акцию в
порядке и сроки, определенные Уставом Общества.
Голосование:
"За" 9484537 голосов (99,998% от
зарегистрированных на собрании)
"Против" 183 голоса (0,002% от зарегистрированных
на собрании)
"Воздержался" - голосов (0% от зарегистрированных
на собрании).
Не голосовали - голосов (0% от зарегистрированных на
собрании).
Решение принято простым большинством голосов акционеров.
3. Отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки
деятельности Общества в 2019 году.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году.
Голосование:
"За" 9484537 голосов (99,998% от
зарегистрированных на собрании)
"Против" 183 голоса (0,002% от зарегистрированных
на собрании)
"Воздержался" - голосов (0% от зарегистрированных
на собрании).
Не голосовали - голосов (0% от зарегистрированных на
собрании).
Решение принято простым большинством голосов акционеров.
4. Отчет о деятельности Наблюдательного совета в период
между Общими собраниями.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о деятельности Наблюдательного совета в
период между Общими собраниями.
Голосование:
"За" 9484537 голосов (99,998% от
зарегистрированных на собрании)
"Против" 183 голоса (0,002% от зарегистрированных
на собрании)
"Воздержался" - голосов (0% от зарегистрированных
на собрании).
Не голосовали - голосов (0% от зарегистрированных на
собрании).
Решение принято простым большинством голосов акционеров.
5. Об одобрении заключенных Обществом крупных сделок.
РЕШИЛИ:
Одобрить заключенные Обществом значительные сделки, договоры,
соглашения, контракты согласно перечню (прилагается - приложение 6).
Голосование:
"За" 9484537 голосов (99,998% от
зарегистрированных на собрании)
"Против" 183 голоса (0,002% от зарегистрированных
на собрании)
"Воздержался" - голосов (0% от зарегистрированных
на собрании).
Не голосовали - голосов (0% от зарегистрированных на
собрании).
Решение принято более 50% голосов акционеров от их общего
количества.
6. О предварительном одобрении крупных сделок Общества.
РЕШИЛИ:
1. Предварительно одобрить совершение Обществом, его
дочерними предприятиями и предприятиями, в которых Общество имеет существенное
участие (далее предприятия), в период с "17" октября 2020 по "17"
октября 2021 (включительно) крупных сделок, предметом (по характеру) которых
являются:
- получение Обществом и / или предприятиями кредитов / займов
(принятие денежных обязательств), гарантий, аккредитивов и / или получения
любых других банковских продуктов / услуг в АО "Райффайзен Банк Аваль"
и / или других банковских учреждениях, в том числе путем увеличения суммы и / или
продление срока действующих договоров / соглашений;
- передача имущества (имущественных прав) Общества и / или
Предприятий, в залог / ипотеку и / или заключения Обществом и / или
предприятиями других договоров обеспечения исполнения обязательств (в т.ч. договоров
поручительства) Общества / Предприятия и / или обеспечения обязательства "обязательств
любых третьих лиц;
- участие в тендерах, конкурсах, торгах по закупкам
продукции производится предприятиями и / или Обществом;
- заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда
продукции (товаров, работ, услуг), производимой предприятиями и / или Обществом.
При этом предельная совокупная стоимость вышеуказанных
крупных сделок в том числе При этом предельная совокупная стоимость
вышеуказанных крупных сделок в том числе по получению Обществом кредитов / займов
(принятие денежных обязательств), гарантий, аккредитивов и / или получения
любых других банковских продуктов / услуг в АО "Райффайзен Банк Аваль"
и / или других банковских учреждениях со всеми возможными изменениями и
дополнениями к ним (в т.ч. к уже заключенным Обществом сделок) и передачи
имущества (имущественных прав) Общества и / или Предприятий в залог / ипотеку и
/ или заключения других договоров обеспечения выполнения обязательств (в т.ч. договоров
поручительства) Общества / Предприятия и / или обеспечения обязательств любых
третьих лиц, со всеми возможными изменениями и дополнениями к ним (в т.ч. к уже
заключенным Обществом / Предприятием сделок) - не может превышать один миллиард
гривен.
Уполномочить Правления Общества для выполнения решений об
одобрении крупных сделок, которые были приняты на данных Общем собрании, принимать
без дальнейшего согласования с Наблюдательным советом соответствующие решения (в
том числе по Предприятий) о согласовании всех существенных условий
соответствующих договоров / дополнительных соглашений и других документов, и
полномочия должностных лиц Общества и / или Предприятия на заключение таких сделок
(договоров) с правом согласования всех остальных условий по своему усмотрению.
Голосование:
"За" 9484537 голосов (99,998% от
зарегистрированных на собрании)
"Против" 183 голоса (0,002% от зарегистрированных
на собрании)
"Воздержался" - голосов (0% от зарегистрированных
на собрании).
Не голосовали - голосов (0% от зарегистрированных на
собрании).
Решение принято
более 50% голосов акционеров от их общего количества.
7. Об избрании Председателя и членов Наблюдательного совета.
РЕШИЛИ:
1. Избрать Председателем Наблюдательного совета АО "Концерн-Электрон"
г-на Рыбынка Виктора Александровича.
2. Выбрать членами Наблюдательного совета: Ждиняка Зиновия
Ивановича, Капарник Клавдию Аванасиивну, Лоика Виктора Андреевича, Медведева Сергея
Борисовича, Подкович Орисю
Ивановну, Романишина Игоря Михайловича, Руденко Олега Анатольевича, Сенива
Зиновия Владимировича.
Голосование:
"За" 9484537 голосов (99,998% от
зарегистрированных на собрании)
"Против" 183
голоса (0,002% от зарегистрированных на собрании)
"Воздержался" - голосов (0% от зарегистрированных
на собрании).
Не голосовали - голосов (0% от зарегистрированных на
собрании).
Решение принято простым большинством голосов акционеров.
8. Об избрании Президента - Председателя Правления.
РЕШИЛИ:
Избрать Президентом
- Председателем Правления АО "Концерн-Электрон" г-на Бубеса Юрия Григорьевича.
Голосование:
"За" 9484537 голосов (99,998% от
зарегистрированных на собрании)
"Против" 183 голоса (0,002% от зарегистрированных
на собрании)
"Воздержался" - голосов (0% от зарегистрированных
на собрании).
Не голосовали - голосов (0% от зарегистрированных на
собрании).
Решение принято простым большинством голосов акционеров.
Ссылка на файл с подписью
версия для печати
