Сообщение об общем собрании акционеров, которое состоится 25.04.2020 г.(загрузка с подписью)
20.03.2020Уважаемый акционеры,
в связи с внедрением на государственном уровне карантинных и
противоэпидемических мероприятий, учитывая решение НКЦБФР, Наблюдательным
советом ЧАО "Концерн-Электрон" принято решение провести общее
собрание акционеров дистанционно.
Для участия в собрании Вы можете получить персональные бюллетени для голосования, обратившись по телефону (032) 239-52-88 или (067) 629-74-14 и сообщив способ для их получения (почта или е-мейл), сделать соответствующие отметки в ячейках для голосования и поставить свою подпись (без подписи бюллетень считается недействительным).
Вы можете отправить
подписанные бюллетени любым удобным способом по адресу: ЧАО "Концерн-Электрон",
г.. Львов, Стороженко, 32, 79018. В этом случае Ваши голоса будут учтены на
собрании акционеров, которое состоится 25.04.2020 г..
При необходимости Вы можете выразить свои вопросы на решения повестку дня собрания и отправить по вышеуказанному адресу. На вопросы Вам будут предоставлены ответы.
Вы можете
предоставить доверенность на голосование.
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН-ЭЛЕКТРОН»
(местонахождение:
сообщает, что
25 апреля 2020 г.
ДИСТАНЦИОННО
состоится
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Регистрация акционеров (участников) - с 9.00 до 9.45
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2019 году, распределение прибыли (убытков) за 2019, утверждение размера дивидендов по результатам работы за 2019 год.
Проект решения:
"Утвердить отчет Правления о результатах деятельности Общества в 2019 году. Утвердить годовой отчет Общества, в том числе:
3. Отчет и выводы Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества в 2019 г.
4. Отчет о деятельности Наблюдательного совета в период между Общими собраниями.
Проект решения:
Проект решения:
6. О предварительном одобрении значительных сделок Общества.
7. Об избрании Председателя и членов Наблюдательного совета.
Проект решения:
Избрать членами Наблюдательного совета: Ждиняка Зиновия Ивановича, Капарник Клавдию Афанасьевну, Лоика Виктора Андреевича, Медведева Сергея Борисовича, Подкович Орисю Ивановну, Романишина Игоря Михайловича, Руденко Олега Анатольевича, Сенива Зиновия Владимировича ".
8. Об избрании Президента-Председателя Правления.
"Избрать Президентом - Председателем Правления ЧАО" Концерн-Электрон " г-на Бубеса Юрия Григорьевича."
Для участия в собрании необходимо предъявить документ, идентифицирующий личность акционера (его представителя), доверенность, подтверждающую полномочия представителя акционера и выписку со счета в ценных бумагах. Акционер вправе выдать доверенность на право участия и голосования на общем собрании нескольким своим представителям. Предоставление доверенности на право участия и голосования на общем собрании не исключает право участия на этом общем собрании акционера, выдавшего доверенность, вместо своего представителя. До окончания времени, отведенного на регистрацию участников общего собрания, акционер имеет право заменить своего представителя, уведомив об этом регистрационную комиссию Общества, или принять участие в общем собрании лично. В случае, если для участия в общем собрании появится несколько представителей акционера, зарегистрированным будет тот представитель, доверенность которому будет выдана позже. В случае, если акция находится в общей собственности нескольких лиц, полномочия относительно голосования на общем собрании осуществляется по их согласию одним из совладельцев или их общим представителем. Представитель акционера голосует на общем собрании по своему усмотрению или по заданию относительно голосования, выданным акционером.
С материалами, связанными с повесткой дня собрания, акционеры (участники) могут ознакомиться, обратившись к ВЭБ - страницы ЗАО «Концерн-Электрон», а также в Правление ЧАО в рабочее время по адресу: г.. Львов, ул. Стороженко, 32.
Акционеры имеют право не позднее начала общего собрания направлять Обществу письменные запросы по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания и повестку дня общего собрания.
Акционеры имеют право вносить предложения в проект повестки дня общего собрания не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов Общества - не позднее чем за 7 дней до дня проведения общего собрания. Предложения подаются в письменной форме в адрес по местонахождению Общества и должны содержать фамилию, имя, отчество или наименование акционера(ов), который ее вносит, количество и тип принадлежащих ему акций, содержание предложения к вопросу и / или проекта решения и / или информацию о кандидате в состав органа Общества, предусмотренную действующим законодательством Украины. Акционеры имеют право в установленном действующим законодательством Украины срок обжаловать в суд решение об отказе во включении их предложений в проект повестки дня общего собрания. С вопросами и разъяснениями о порядке подачи заявок в проект повестки дня акционеры могут обращаться по приведенному ниже телефону.
Согласно перечню лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания, составленным по состоянию на 03.03.2020 года, общее количество простых именных акций Общества составляет 16400000 штук, общее количество голосующих акций Общества составляет 13407524 штуки.
Справки по телефону: (032) 239-52-88.
Адрес своего сайта, на котором размещена информация с
проектами решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, а
также информацию, предусмотренную действующим законодательством: www.electron.ua.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ЧАО "Концерн-Электрон"
- консолидированный (тыс. грн.)
Наименование показателя |
Период |
|
отчетный 2019р. |
предыдущий 2018р. |
|
Всего активов |
612208 |
585805 |
Основные средства (по остаточной стоимости) |
250458 |
256666 |
Запасы |
196438 |
132927 |
Суммарная дебиторская задолженность |
109150 |
100998 |
Деньги и их эквиваленты |
25548 |
68607 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-7837 |
49361 |
Собственный капитал |
311077 |
389966 |
Зарегистрированы (паевой/уставной) капитал |
57400 |
57400 |
Долгосрочные обязательства и обеспечения |
28731 |
27774 |
Текущие обязательства и обеспечения |
272400 |
168065 |
Чистый финансовый результат: прибыль (убыток) |
-36523 |
31742 |
Среднегодовое количество акций (шт.) |
16396086 |
16397236 |
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию (грн) |
-2,228 |
1,936 |
Наблюдательный совет
ЧАО "Концерн-Электрон"
версия для печати